Modello organizzativo 231/01

Consulenza per lo sviluppo di un modello organizzativo di Gestione per la prevenzione dei reati come previsto dal DLGS 231/01

Il D.Lgs 231/01 introduce, nel Nostro ordinamento giuridico, la responsabilità penale – amministrativa delle imprese per i reati commessi all’interno della propria struttura.

Tra i principali reati, per i quali l’impresa deve rispondere con sanzioni pecuniarie o interdittive ( in funzione della gravità del reato) rientrano :

• Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
• Truffa ai danni dello Stato
• Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
• Frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
• Concussione
• Corruzione
• Malversazione a danno dello Stato
• False comunicazioni sociali
• Impedito controllo
• Illecita influenza sull’assemblea
• Aggiotaggio
• Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche e di vigilanza
• Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o delle società controllate

L’impresa, per potersi tutelare dalle sanzioni previste dal D.Lgs 231/01, deve adottare un Modello Organizzativo efficace ed adeguatamente strutturato secondo quanto previsto dalla norma.

FASI DELL’ IMPLEMENTAZIONE DOCUMENTALE:

• Redazione Modello Organizzativo
• Redazione Codice Etico
• Mappature attività a rischio
• Procedure
• Sistema di procure e deleghe
• Sistema Disciplinare.